Hai cựu Tổng giám đốc
ngành dầu khí bị bắt
Nguyên Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt -
Nga Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa và 3 người khác bị bắt với tội danh chiếm đoạt
tài sản.
Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Đinh Văn Ngọc.
Bốn cựu
cán bộ, lãnh đạo trên bị cáo buộc tội Lạm
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355, Bộ
luật Hình sự.
Việc ra các quyết khởi tố, bắt
tạm giam nằm trong diễn biến Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an làm rõ
3 vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty
Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
(BSR); Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) thuộc Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam.
Từ trái qua phải, lần lượt là các ông Tư Thành
Nghĩa, Đinh Văn Ngọc, Võ Quang Huy và Nguyễn Tuấn Hùng.
Cùng
ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu
trên.
Vụ án
thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Hiện nay, Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) tập trung lực lượng làm rõ hành vi của
các bị can và mở rộng điều tra với những người liên quan, thu hồi kê biên tài
sản cho Nhà nước.
Trước đó,
nằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án tại ngân hàng Oceanbank,
tháng 9/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đã ra quyết định khởi
tố ba vụ án hình sự tại ba công ty của các bị can trên.
Theo cáo buộc, thực hiện chủ
trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi
ngoài hợp đồng cho khách hàng gửi tiền, từ năm 2010 đến tháng 11/2014,
OceanBank đã chi hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số này, có Công ty TNHH MTV Lọc hóa
dầu Bình Sơn nhận trên 19 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, việc
nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất này có dấu hiệu thỏa thuận nhằm để
ngoài sổ sách giữa lãnh đạo ba công ty dầu khí với lãnh đạo OceanBank.
Thông tin điều tra mở rộng, khởi
tố bị can, bắt bị can để tạm giam trong 3 vụ án thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46)
đang tiến hành điều tra 3 vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP); Công ty TNHH
MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro
(VSP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số
54, 55, 56/C46-P11 ngày 13/9/2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Căn cứ kết quả điều
tra vụ án, ngày 21/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các
Quyết định khởi tố bị can số 94, 93, 92, 91/C46-P11; ra các Lệnh bắt bị can để
tạm giam và Lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự, đối với:
1. Từ Thành Nghĩa,
sinh năm 1962, nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga
Vietsovpetro (VSP).
Đối tượng Từ Thành Nghĩa.
|
2.
Võ Quang Huy, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Nguyên Chánh Kế toán Liên doanh Dầu
khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).
Đối tượng Võ Quang Huy.
|
3.
Đinh Văn Ngọc, sinh năm 1973, nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH
MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Đối tượng Đinh Văn Ngọc.
|
4.
Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Trưởng Ban Tài chính Tổng Công ty
Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP).
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng.
|
Cùng
ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu
trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức thi hành theo quy định của phát
luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực
lượng làm rõ hành vi của các bị can và mở rộng điều tra triệt để đối với những
đối tượng liên quan, thu hồi kê biên tài sản cho Nhà nước.
http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-dieu-tra-mo-rong-khoi-to-bi-can-bat-bi-can-de-tam-giam-trong-3-vu-an-thuoc-tap-doan-dau-khi-viet-nam-t23083.html
Truy
tố nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovptro
16:57 | 04-01-2019
Viện Kiểm sát nhân dân
Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt
tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).
Viện Kiểm sát nhân dân
Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 03/Ctr-VKSTC-V3 và phân công Viện Kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ
án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt
- Nga Vietsovpetro (VSP).
Hai bị can trong vụ án
này gồm: Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy
(sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định
tại Điều 355, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Liên
doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí
Vietsovpetro, là một tổ chức kinh tế được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động
theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, nay là Cộng
hòa Liên bang Nga.
Tổ chức và hoạt động
của VSP chịu điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Chính phủ hai bên đã ký kết
(gọi là các Hiệp định liên Chính phủ); ngoài ra, hoạt động của VSP còn tuân thủ
các quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định
khác.
Theo Hiệp định gần
nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động
của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ
Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD) và Chính phủ Liên bang Nga góp 49%
(tương đương 735 triệu USD).
Từ cuối năm 2008, VSP
bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có
kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Đến năm 2009,
thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng
dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP
phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn
trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng
Tàu.
Cụ thể, từ cuối năm
2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ
đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1 tỷ, 260 triệu USD. Đối với
tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1
tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến
900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn
49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.
Theo chủ trương và chỉ
đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi
trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống
OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng
Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh
Vũng Tàu và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để
chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.
Viện Kiểm sát nhân dân
Tối cao xác định, với vai trò là lãnh đạo của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro
(VSP), trong năm 2013 – 2014, hai bị can Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã
quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn
Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là
tiền chi chăm sóc khách hàng).
Cụ thể, Võ Quang Huy
đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng và 130. 000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và
chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát cho rằng có
đủ cơ sở xác định hành vi của hai bị can phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền
hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tuy nhiên căn cứ Nghị
quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự
thì hành vi của các bị can bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 – Bộ luật Hình sự
2015 sửa đổi năm 2017./.
https://bnews.vn/truy-to-nguyen-tong-giam-doc-lien-doanh-viet-nga-vietsovptro/109905.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét